При каких обстоятельствах может понадобиться справка об открытых счетах в суде?

Открытие новых и закрытие старых расчетных счетов можно отследить благодаря государственному реестру, где отражаются все изменения. Данная информация может быть запрошена как судебными или проверяющими инстанциями, так и самими налогоплательщиками. Для этого достаточно подать запрос в ближайшую налоговую. При этом получить на руки справку может только владелец предприятия либо же доверенное лицо с нотариально заверенным документом, подтверждающим его полномочия.

Когда может понадобиться справка об открытых счетах из налоговой? Чаще всего подобный документ оказывается востребован в следующих ситуациях:

• анализ предыдущей и разработка новой бизнес-стратегии для компании;
• ответ на запрос органов прокуратуры, правоохранительных органов или судебной инстанции;
• необходимость обратиться с иском в суд;
• участие в торгах, аукционах, конкурсах и тендерах;
• проведение переговоров с новыми поставщиками, деловыми партнерами, инвесторами;
• проведение реорганизации компании;
• закрытие бизнеса;
• оформление кредита в банке или проведение любых других сделок с банком;
• оформление субсидии и т. д.

Как показывает практика, справка об открытых счетах чаще всего востребована в связи с требованием судебных инстанций. Не задокументированные денежные обороты, ошибки в бухгалтерии или утаивание доходов, а также просрочка выплаты пени и отчислений в фонды достаточно часто приводит юридическое лицо к решению спорной ситуации в судебном порядке. К тому же не редки случаи, когда требуется проверить делового партнера или инвестора, не выполнившего своих обязательств или же сорвавших сделку. Во всех этих случаях не обойтись без проверки денежных активов и их оборота при помощи государственного реестра и выписки из него.

При разборе дела в суде справка об открытых счетах может понадобиться в любой момент, в таком случае обращаться в налоговую и ждать около 5-10 рабочих дней неудобно. К тому же не следует забывать, что данный документ и указанная в нем информация является актуальной только 5 дней. По их прошествии заказ выписки придется проводить повторно и снова терять время. Правда, есть выход: либо обратиться в налоговую и ждать, либо обратиться за помощью в юридическую компанию, например, «Аргументус», и получить оформленные документ без очередей из налоговой в течение дня.